境外“好友”发来消息，请求李某帮忙到异地跑腿买彩票，还约定在公厕交接……明知如此奇怪的要求背后必有法律风险，心存侥幸的李某依旧执行了对方的指令。日前，经松江区人民检察院提起公诉，李某因协助洗钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判处刑罚。
2024年12底，经营彩票店的王老板收到李某的好友申请，对方提出要购买5万元的彩票，但他声称微信支付受限，需要王老板提供银行卡以便转账。面对突如其来的“大单”，“喜从天降”的王老板没有多做思考，就把自己的账户名提供给了对方，并在收到钱款后完成出票。次日，李某又提出要以同样的方式追购9万元的彩票，有过第一次成功的合作经验，王老板欣然应允。
很快，李某取走彩票，王老板以为此事就此办结。没想到短短几天后，王老板就接到民警来电，民警告知王老板从李某处收到的钱款其实是诈骗案被害人的转账，王老板赶忙来到公安派出所说明情况。2025年1月，李某被抓获归案。到案后，李某如实供述了自己的所作所为。
2024年11月，李某收到昵称为“风平浪静”的陌生好友申请，对方自称在国外做金融，过两天需要李某帮忙做点事，事成予以答谢。李某询问“风平浪静”是如何获得自己个人信息的，对方却让李某别管，并表明是通过非正规渠道获得的。如此直截了当，李某猜到对方从事的肯定不是正经行当，但因贪图小利并未细究。
2024年12月底，“风平浪静”联系李某，要李某当天到上海跑腿代买彩票，路费、住宿费都会报销，同时会给予千余元“好处费”，李某取到彩票后到指定的公共厕所与“风平浪静”安排好的人交接，届时敲一下厕所门板，如果对面传来咳嗽声，李某就可以把买到的彩票交给对方。
见对方的要求如此反常，李某已经明白用于购买彩票的钱款必定来路不正。但他仍旧心怀侥幸，认为自己并没有参与实施诈骗，万一东窗事发只要把“好处费”退出即可。
没有实施诈骗就不会被追究责任？现实可不是如此简单。经审查，李某为牟取非法利益，明知上家用于购买彩票的资金属于犯罪所得，仍帮助对方予以转移，掩饰、隐瞒犯罪资金及其收益的来源性质，情节严重。2025年5月14日，松江区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某提起公诉。
5月30日，法院依法判决李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。退缴在案的人民币四千七百元，发还相应被害人;未退出的违法所得，继续予以追缴。
对于其他涉案人员，检察机关也没有轻纵。从李某处领取彩票后兑奖的“接头人”张某明知从李某处领取的彩票系犯罪所得，仍帮忙兑得16万余元并帮助他人转移涉案钱款至他处，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。7月15日，松江区人民检察院对张某提起公诉。7月25日，法院依法判决张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元;未退出的违法所得，继续予以追缴。
松江区人民检察院提醒：洗钱犯罪不仅破坏金融管理秩序，还为贪污受贿、电信诈骗、非法集资、涉黑犯罪等上游犯罪提供资金“漂白”渠道，严重危害社会经济安全。近年来，洗钱行为正日益隐蔽化、复杂化，彩票中奖、房产交易、赌场洗钱、发票虚开、刷单兼职，都可能成为洗钱犯罪的“温床”。请大家时刻牢记“天上不会掉馅饼”的警示，避免因贪图小利而触碰法律红线，切实增强法律意识加杠杆最安全的证券公司，共同筑牢反洗钱的人民防线。（文中均为化名）
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